Ассоциация защиты информационных прав инвесторов. Решения общих собраний участников (акционеров)
25.02.2021
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество “Ханты-Мансийскдорстрой”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “ХМДС”
1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, ул. Маяковского, 38
1.4. ОГРН эмитента: 1028600579622
1.5. ИНН эмитента: 8601013827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00361-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2021
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров: датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19.02.2021г.;
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 27.01.2021г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2665550.
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 739130.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России “Об общих собраниях акционеров” № 660-П от 16.11.2018 г.: 739130.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 297353, что составляет 40.230% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении заключения Договора поручительства №042-028/20-РВ от 17.12.2020 г. между ОАО “ХМДС” и ООО ФК РНКБ, являющегося для ОАО “ХМДС” сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении заключения Договора поручительства №045-029/20-РВ от 17.12.2020 г. между ОАО “ХМДС” и ООО ФК РНКБ, являющегося для ОАО “ХМДС” сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении заключения Договора поручительства №048-030/20-РВ от 17.12.2020 г. между ОАО “ХМДС” и ООО ФК РНКБ, являющегося для ОАО “ХМДС” сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 2 от 30.12.2020 г. к Договору поручительства №550-П-2 от 26.08.2020 г. между ОАО “ХМДС” и ПАО Сбербанк, являющегося для ОАО “ХМДС” крупной сделкой.
5. Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 6 от 30.12.2020 г. к Договору поручительства №12 от 06.11.2019 г. между ОАО “ХМДС” и ПАО Сбербанк, являющегося для ОАО “ХМДС” крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Об одобрении заключения Договора поручительства №042-028/20-РВ от 17.12.2020 г. между ОАО “ХМДС” и ООО ФК РНКБ, являющегося для ОАО “ХМДС” сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 2665550.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 739130.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России “Об общих собраниях акционеров” № 660-П от 16.11.2018 г.: 739130.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 297353, что составляет 40.230% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах” № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Одобрить заключение Договора поручительства №042-028/20-РВ от 17.12.2020 г. между ОАО “ХМДС” и ООО ФК РНКБ, являющегося для ОАО “ХМДС” сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность следующих лиц:
– Андреев А.В., т.к. является Генеральным директором и контролирующим лицом АО “ДСК “АВТОБАН” (косвенный контроль через АО “СОЮЗДОРСТРОЙ”), а также одновременно является контролирующим лицом ОАО “ХМДС” (косвенный контроль через АО “СОЮЗДОРСТРОЙ”);
– АО “СОЮЗДОРСТРОЙ” ОГРН 5187746016552, поскольку данное общество является контролирующим лицом по отношению к АО “ДСК “АВТОБАН” (прямой контроль) и ОАО “ХМДС” (прямой контроль);
– Андреев А.В., Штрек Ю.М., Анисимов Д.Б., Эфа А.К., Пинягин С.А. поскольку указанные лица являются членами Совета директоров АО “ДСК “АВТОБАН” и членами Совета директоров ОАО “ХМДС”.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.А. Чертков
3.2. Дата 25.02.2021г.